[股东会]山西汾酒:关于召开2018年第二次暂时股东大会的关照

工夫:2018年08月17日 21:50:55 中财网


证券代码:600809 证券简称: 通告编号:临2018-033



山西杏花村汾酒厂股份有限公司

关于召开2018年第二次暂时股东大会的关照



本公司董事会及全部董事包管本通告内容不存在任何子虚纪录、
误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个体及连带责任。






重要内容提醒:

. 股东大会召开日期:2018年9月3日
. 本次股东大会接纳的网络投票体系:上海证券交易所股东大会网络投票
体系


一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会范例和届次

2018年第二次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票体式格局:本次股东大会所接纳的表决体式格局是现场投票和网络投票相结
合的体式格局

(四) 现场会议召开的日期、工夫和所在

召开的日期工夫:2018年9月3日 14点30分

召开所在:酒皆宾馆会议室


(五) 网络投票的体系、起止日期和投票工夫。


网络投票体系:上海证券交易所股东大会网络投票体系

网络投票起止工夫:自2018年9月3日

至2018年9月3日

接纳上海证券交易所网络投票体系,经由过程交易系统投票平台的投票工夫为股
东大会召开当日的生意业务时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经由过程
互联网投票平台的投票工夫为股东大会召开当日的9:15-15:00。


(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和投资者的投票顺序

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户和投资者
的投票,应根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定实行。


二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东范例

序号

议案称号

投票股东范例

A股股东

积累投票议案

1.00

关于补充第七届董事会董事的议案

应选董事(4)人

1.01

杨建峰



1.02

杨波



1.03

陈朗



1.04

侯孝海



2.00

关于补充第七届董事会自力董事的议案

应选自力董事(4)人

2.01

贾瑞东



2.02

樊三星



2.03

王超群



2.04

张远堂







1、 各议案已表露的工夫和表露媒体


公司将正在股东大会召开前7日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
表露股东大会材料。





2、 对中小投资者零丁计票的议案:1.00、2.00




三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东经由过程上海证券交易所股东大会网络投票体系利用表决权
的,既能够登陆交易系统投票平台(经由过程指定生意业务的生意业务终端)
停止投票,也能够登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进
止投票。初次登陆互联网投票平台停止投票的,投资者需求完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站阐明。


(二) 股东经由过程上海证券交易所股东大会网络投票体系利用表决权,若是
其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户列入网络
投票。投票后,视为其悉数股东账户下的雷同种别普通股或雷同种类优
先股均已离别投出统一看法的表决票。


(三) 股东所投选举票数凌驾其具有的选举票数的,大概正在差额选举中投
票凌驾应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


(四) 统一表决权经由过程现场、本所网络投票平台或其他体式格局反复停止表决
的,以第一次投票效果为准。


(五) 股东对一切议案均表决终了才气提交。


(六) 接纳积累投票造推举董事、自力董事的投票体式格局,详见附件2

四、 会议列席工具

(一) 股权登记日收市后正在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销正在
册的公司股东有权列席股东大会(具体情况详见下表),并能够以书面形式委


托代理人出席会议和列入表决。该代理人没必要是公司股东。


股分种别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600809



2018/8/28





(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司约请的律师。


(四) 其他人员.

五、 会议注销要领

1、股东解决列入现场会议登记手续时应供应以下质料:

(1)小我私家股东:本人亲身列席的,出示本人有用身份证件原件、证券账户
卡原件;委托代理人列席的,代理人出示本人有用身份证件原件、股东受权拜托
书原件、证券账户卡原件。


(2)法人股东:法人股东法定代表人亲身列席的,出示本人有用身份证件
原件、营业执照复印件加盖公章、证券账户卡原件;委托代理人列席的,代理人
出示本人有用身份证件原件、营业执照复印件并加盖公章、法定代表人出具的书
里授权委托书原件、证券账户卡原件。


(3)异地股东可用电子邮件或传真体式格局注销,接纳此体式格局的股东请说明联
系电话。


2、注销工夫:2018年8月31日上午8:30-11:30和下昼2:30-5:30,2018
年9月3日上午8:30-11:30。


3、注销所在:山西省汾阳市杏花村(山西杏花村汾酒厂股份有限公司科技
楼301室董事会秘书处)

4、现场会议入场注销工夫:现场会议入场工夫为2018年9月3日13:30
至14:20,拟列席本次现场会议的股东及股东代理人应持相干股东注销材料停止
现场注销前方可入场,14:20今后将不再解决出席会议的股东注销。


5、联系方式

邮编:032205

联系电话:0358-7329809

传真:0358-7329321

邮箱:sxfj@fenjiu.com.cn

联系人:朱磊 赵晶

六、 其他事项


稀奇提醒:列席2018年第二次暂时股东大会现场会议的一切股东食宿和交通等
用度自理,会期半天。




特此通告。




山西杏花村汾酒厂股份有限公司董事会

2018年8月18日



附件1:授权委托书

附件2:接纳积累投票造推举董事、自力董事和监事的投票体式格局阐明


附件1:授权委托书

授权委托书

山西杏花村汾酒厂股份有限公司:

兹拜托 师长教师(密斯)代表本单元(或本人)列席2018年9月3日召
开的贵公司2018年第二次暂时股东大会,并代为利用表决权。


委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:



序号

积累投票议案称号

投票数

1.00

关于补充第七届董事会董事的议案

——

1.01

杨建峰



1.02

杨波



1.03

陈朗



1.04

侯孝海



2.00

关于补充第七届董事会自力董事的议案

——

2.01

贾瑞东



2.02

樊三星



2.03

王超群



2.04

张远堂







委托人署名(盖印): 受托人署名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

拜托日期: 年 月 日


附件2接纳积累投票造推举董事、自力董事、监事的投票体式格局阐明

一、股东大会董事候选人推举、自力董事候选人推举、监事候选人推举作为
议案组分别停止编号。投资者应针对各议案组下每位候选人停止投票。


二、申报股数代表选举票数。关于每一个议案组,股东每持有一股即具有取该
议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股
票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东关于董事会选
举议案组,具有1000股的选举票数。


三、股东应以每一个议案组的选举票数为限停止投票。股东凭据本身的志愿进
止投票,既能够把选举票数集中投给某一候选人,也能够根据恣意组合投给差别
的候选人。投票完毕后,对每一项议案离别积累盘算得票数。


四、示例:

某上市公司召开股东大会接纳积累投票造对停止董事会、监事会改组,应选
董事5名,董事候选人有6名;应选自力董事2名,自力董事候选人有3名;应
选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项以下:

积累投票议案

4.00

关于推举董事的议案

投票数

4.01

例:陈××



4.02

例:赵××



4.03

例:蒋××



..

..



4.06

例:宋××



5.00

关于推举自力董事的议案

投票数

5.01

例:张××



5.02

例:王××



5.03

例:杨××



6.00

关于推举监事的议案

投票数

6.01

例:李××



6.02

例:陈××



6.03

例:黄××







某投资者正在股权登记日开盘时持有该公司100股股票,接纳积累投票造,他
(她)正在议案4.00“关于推举董事的议案”便有500票的表决权,正在议案5.00


“关于推举自力董事的议案”有200票的表决权,正在议案6.00“关于推举董事
的议案”有200票的表决权。


该投资者能够以500票为限,对议案4.00按本身的志愿表决。他(她)既
能够把500票集中投给某一位候选人,也能够根据恣意组合疏散投给恣意候选
人。

如表所示:

序号

议案称号

投票票数

体式格局一

体式格局二

体式格局三

体式格局.

4.00

关于推举董事的议案

-

-

-

-

4.01

例:陈××

500

100

100



4.02

例:赵××

0

100

50



4.03

例:蒋××

0

100

200



..

..

.

.

.



4.06

例:宋××

0

100

50








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