[董事会]株冶集团:第六届董事会第十二次会议决定通告

工夫:2018年08月17日 21:50:52 中财网


证券代码:600961 证券简称: 通告编号:2018-032



株洲冶炼集团股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决定通告



本公司董事会及全部董事包管本通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说
大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。




一、董事会会议召开状况

(一)本次董事会会议的召开相符有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的划定。


(二)公司于2018年8月14日经由过程电子邮件和传真等体式格局收回
董事会会议关照和会议质料。


(三)召开董事会会议的工夫:2018年8月17日

召开董事会会议的体式格局:以通信表决体式格局召开

(四)本次会议应列席董事8人,现实出席会议的董事8人。


(五)本次董事会会议的主持人:黄忠民师长教师

列席职员:公司监事、公司高级管理人员及公司相干本能机能
部门。




二、董事会会议审议状况

1、 关于拟签署《资产措置协作和谈》的提案。




本公司株洲浑水塘消费区资产(地皮)由当局依法支储,并拟予
以13亿元赔偿,公司拟取株洲市人民政府、资产管理集团
有限公司签订《资产措置协作和谈》。


提案内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于拟签署
资产措置协作和谈>的通告》2018-033。


8 票赞成, 0 票阻挡, 0 票弃权,经由过程了该议案。


此提案将提交公司下次股东大会审议。




2、 关于新增一样平常联系关系生意业务的提案。



提案内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于新增一样平常
联系关系生意业务的通告》2018-034。


3 票赞成, 0 票阻挡, 0 票弃权,经由过程了该议案。


公司联系关系董事黄忠民师长教师、刘朗明师长教师、刘文德师长教师、李雄姿先
死、王庆师长教师对此议案停止了躲避表决。


此提案将提交公司下次股东大会审议。




3、 关于拟签署《金融效劳和谈》的提案。



公司拟取联系关系方五矿集团财政有限责任公司签署《金融效劳协
议》,为本公司供应存款业务、存款业务、结算业务、财务顾问等金
融效劳。



3 票赞成, 0 票阻挡, 0 票弃权,经由过程了该议案。


公司联系关系董事黄忠民师长教师、刘朗明师长教师、刘文德师长教师、李雄姿先
死、王庆师长教师对此议案停止了躲避表决。


此提案将提交公司下次股东大会审议。




4、 关于召开2018年第三次暂时股东大会的议案。



议案内容详见同日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2018
年第三次暂时股东大会的关照》2018-035。




特此通告。








株洲冶炼集团股份有限公司

董 事 会

2018年8月17日




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