[股东会]株冶集团:关于召开2018年第三次暂时股东大会的关照

工夫:2018年08月17日 21:50:50 中财网


证券代码:600961 证券简称: 通告编号:2018-035



株洲冶炼集团股份有限公司

关于召开2018年第三次暂时股东大会的关照



本公司董事会及全部董事包管本通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈说
大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。






重要内容提醒:

. 股东大会召开日期:2018年9月4日
. 本次股东大会接纳的网络投票体系:中国证券注销结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票体系


一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会范例和届次

2018年第三次暂时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票体式格局:本次股东大会所接纳的表决体式格局是现场投票和网络投票相结
合的体式格局

(四) 现场会议召开的日期、工夫和所在

召开的日期工夫:2018年9月4日 15点30分

召开所在:湖南省株洲市天元区柏灵美高梅旅店

(五) 网络投票的体系、起止日期和投票工夫。



网络投票体系:中国证券注销结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票
体系

网络投票起止工夫:自2018年9月3日

至2018年9月4日

投票工夫为:2018年9月3日15:00至2018年9月4日15:00

(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和投资者的投票顺序

触及融资融券、转融通业务、商定购回业务相干账户和投资者
的投票,应根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定实行。


(七) 触及公然征集股东投票权



二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东范例

序号

议案称号

投票股东范例

A股股东

非积累投票议案

1

关于拟签署《资产措置协作和谈》的议案



2

关于新增一样平常联系关系生意业务的议案



3

关于拟签署《金融效劳和谈》的议案







1、 各议案已表露的工夫和表露媒体


上述议案将于2018年8月18日正在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)表露。一切议案的具体内容
和有助于股东作出公道判定所必须的材料将正在会议召开前经由过程上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)表露。




2、 稀奇决定议案:无




3、 对中小投资者零丁计票的议案:1




4、 触及联系关系股东躲避表决的议案:2、3



应躲避表决的联系关系股东称号:株洲冶炼集团有限责任公司、湖南有
限公司



5、 触及优先股股东到场表决的议案:无




三、 股东大会投票注意事项

(一) 统一表决权经由过程现场、本所网络投票平台或其他体式格局反复停止表决
的,以第一次投票效果为准。


(二) 股东对一切议案均表决终了才气提交。


(三) 本所承认的其他网络投票体系的投票流程、要领和注意事项。


本次会议接纳现场投票取网络投票相结合的表决体式格局,流畅股股东可经由过程中国证券注销
结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票体系对有关议案停止投票
表决,现将网络投票事项关照以下:

1、本次持有人大会网络投票起止工夫为2018年9月3日15:00至2018年9月4日
15:00。为有利于投票看法的顺遂提交,请拟列入网络投票的投资者正在上述时间内赶早登录
中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或存眷中国结算官方微疑民众号(“中国结
算营业厅”)提交投票看法。


2、投资者初次登陆中国结算网站停止投票的,需求起首停止身份认证。请投资者提早
接见中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微疑民众号(“中国结
算营业厅”)停止注册,对相干证券账户开通中国结算网络服务功用。详细体式格局请拜见中国
结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者效劳专区-持有人大会网络投票-怎样解决-投资
者业务解决”相干阐明,或拨打热线电话4008058058相识更多内容。


3、统一表决权只能挑选现场、网络投票或其他体式格局中的一种。统一表决权泛起反复表
决的以第一次投票效果为准。



四、 会议列席工具

(一) 股权登记日收市后正在中国证券注销结算有限责任公司上海分公司注销正在
册的公司股东有权列席股东大会(具体情况详见下表),并能够以书面形式委
托代理人出席会议和列入表决。该代理人没必要是公司股东。


股分种别

股票代码

股票简称

股权登记日

A股

600961



2018/8/24





(二) 公司董事、监事和高级管理人员。


(三) 公司约请的律师。


(四) 其他人员

五、 会议注销要领

(一)登记手续:

1、自然人股东亲身解决时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡;
委托代理人解决时,须持有两边身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股票
账户卡。


2、法人股股东由法定代表人亲身解决时,须持有法定代表人身份证原件及
复印件、法人单元营业执照复印件、股票账户卡;委托代理人解决时,须持有会
议列席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单元营业执照复印件、委
托人股票账户卡。


(二)注销所在及授权委托书投递所在:湖南省株洲市石峰区浑水塘株洲冶
炼集团股份有限公司证券部;邮政编码:412004。


(三)会议注销工夫:2018年8月27日至8月29日(上午9:00-11:30,
下昼13:30-17:00)

(四)异地股东可用信函、电话或传真体式格局注销。


六、 其他事项

(一)会议注销联系方式


联系人:周古可

联系电话:0731-28392172、28390142

传真:0731-28390145

注销地点:湖南省株洲市石峰区浑水塘株洲冶炼集团股份有限公司证券部

邮编:412004

(二) 会议用度状况

预会股东的留宿及交通费自理。




特此通告。




株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2018年8月17日



附件1:授权委托书

. 报备文件

发起召开本次股东大会的董事会决议



附件1:授权委托书

授权委托书

株洲冶炼集团股份有限公司:

兹拜托 师长教师(密斯)代表本单元(或本人)列席2018年9月4日召
开的贵公司2018年第三次暂时股东大会,并代为利用表决权。




委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:




序号

非积累投票议案称号

赞成

阻挡

弃权

1

关于拟签署《资产措置合作协
议》的议案







2

关于新增一样平常联系关系生意业务的议








3

关于拟签署《金融效劳和谈》
的议案















委托人署名(盖印): 受托人署名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

拜托日期: 年 月 日

备注:

委托人应正在委托书中“赞成”、“阻挡”或“弃权”意向中挑选一个并打“√”,
关于委托人正在本授权委托书中未作详细指导的,受托人有权按本身的志愿停止表
决。





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