[大事件]雷鸣科化:关于本次严重资产重组触及控股股东、现实掌握人及其他5%以上股东权益更改的提醒性通告

工夫:2018年08月17日 21:50:57 中财网


证券代码:600985 证券简称: 通告编号:临2018-042

安徽股份有限公司

关于本次严重资产重组触及控股股东、现实掌握人及其
他5%以上股东权益更改的提醒性通告

本公司董事会及全部董事包管本通告内容不存在任何子虚纪录、误导性陈
述大概严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。


重要内容提醒:

本次权益变动因刊行股分及领取现金购置资产并募集配套资金暨联系关系生意业务
事项,不触及要约收买。


本次权益更改不会致使公司控股股东及现实掌握人发作转变。


一、本次权益更改基本情况

2017年11月27日,召开第七届董事会第八次会议,审议经由过程了
《关于<公司刊行股分及领取现金购置资产并募集配套资金暨联系关系生意业务计划>的
议案》等取本次生意业务相干议案。


2018年1月29日,召开2018年第一次暂时股东大会,审议经由过程
了《关于<公司刊行股分及领取现金购置资产并募集配套资金暨联系关系生意业务计划>
的议案》等取本次生意业务相干议案。本次生意业务由刊行股分及领取现金购置资产和非
公然刊行股分募集配套资金两局部构成:

(一)刊行股分及领取现金购置资产

及其齐资子公司西部平易近爆以刊行股分及领取现金的体式格局购置生意业务
对方持有淮矿股分100%股分,个中以刊行股分及领取现金的体式格局购置
生意业务对方持有淮矿股分99.95%股分,齐资子公司西部平易近爆以领取现金
的体式格局购置淮矿集团持有淮矿股分0.05%股分。


(二)募集配套资金


本次配套募集资金总额不超过人民币63,000万元,募集配套资金总额不超
过拟购置资产交易价格的100%,募集配套资金刊行股分数不超过总股
本的20%。终究刊行数目将凭据终究刊行价钱肯定。募集配套资金的见效和实行
以本次刊行股分及领取现金购置资产的见效和实行为前提,但终究募集配套资金
胜利与否不影响本次刊行股分及领取现金购置资产行动的实行。


二、本次权益更改前后控股股东、现实掌握人及其他5%以上股东持股状况

不思索募集配套资金的影响,本次生意业务完成后,公司股本构造详细以下:

股东称号

本次生意业务前

本次刊行股数
(股)

本次生意业务后

持股数(股)

持股

比例

持股数(股)

持股

比例

淮矿集团

107,023,416

35.66%

1,522,331,879

1,629,355,295

77.13%

疑达资产

0

0.00%

126,095,842

126,095,842

5.97%

皖能集团

0

0.00%

22,012,017

22,012,017

1.04%

宝钢资本

0

0.00%

17,609,614

17,609,614

0.83%

国元直投

0

0.00%

16,509,013

16,509,013

0.78%

全威铜业

0

0.00%

16,509,013

16,509,013

0.78%

嘉融投资

0

0.00%

14,527,931

14,527,931

0.69%

华融资产

0

0.00%

12,464,304

12,464,304

0.59%

马钢控股

0

0.00%

11,006,008

11,006,008

0.52%

偶瑞汽车

0

0.00%

11,006,008

11,006,008

0.52%

资源

0

0.00%

11,006,008

11,006,008

0.52%

中银国际投资

0

0.00%

9,905,407

9,905,407

0.47%

安徽省投

0

0.00%

8,254,506

8,254,506

0.39%

中国盐业

0

0.00%

5,503,004

5,503,004

0.26%

中诚信托

0

0.00%

5,503,004

5,503,004

0.26%

王杰光

0

0.00%

1,650,901

1,650,901

0.078%

郑银平

0

0.00%

275,150

275,150

0.013%

曹立

0

0.00%

55,030

55,030

0.003%

其他股东

193,132,914

64.34%

0

193,132,914

9.14%

合计

300,156,330

100.00%

1,812,224,639

2,112,380,969

100.00%



本次权益更改前,淮北矿业(集团)有限责任公司(以下简称“淮矿集团”)
合计持有公司107,023,416股,占公司总股本的35.66%,中资产管理股分有
限公司(以下简称“疑达资产”)已持有公司股分。


不思索配套融资,本次权益更改后,控股股东仍为淮矿集团,其他5%以上
股东为疑达资产,详细以下:淮矿集团持有公司1,629,355,295股,占公司总股
本的77.13%;疑达资产共持有公司126,095,842股,占公司总股本的5.97%。



三、本次权益更改后控股股东、现实掌握人更改状况

本次权益更改前,淮矿集团为上市公司控股股东,安徽省国资委为上市公司
的现实掌握人;本次权益更改后,生意业务完成后,淮矿集团仍旧为上市公司控股股
东,安徽省国资委仍为上市公司的现实掌握人,已发作转变。






特此通告。






安徽股份有限公司董事会



2018年8月18日


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